القبض علي شخصين غسلوا 5 مليون جنية من الإتجار فى العملات بالقاهرة

الأحد 23 يوليو 2023 12:09 مـ 5 محرّم 1445 ^هـ

نجحت أجهزة الأمن فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تعود الواقعة عندما قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات) ، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعةوقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.