اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسل 153 مليون جنيه متحصلة من تجارة السلاح
أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قُدرت أعمال الغسل بـ153 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
موضوعات متعلقة
ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارتهما بالمواد المخدرة
غسل 40 مليون جنيه من المخدرات
سقوط مسجل خطر غسل 10 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه
ضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة التعدى على حقوق...
ضبط صاحب معرض سيارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى
القبض علي عنصرين إجراميين بالقاهرة لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه
الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
القبض علي 5 عناصر جنائية بالقليوبية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه
غسلوا 85 مليون جنيه.. ضبط 6 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات في المنوفية
عقارات وسيارات.. ضبط مالك شركة ”غسل” 8.5 مليون في بورسعيد
تفاصيل غسل 4 أشخاص 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات