القبض على مسجل خطر بتهمة غسيل 5 مليون جنيه
سارة محمودأعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى، حيث بلغ إجماليها 5 مليون جنيه
وقال بيان للوزارة صباح اليوم السبت انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
ووفقا للبيان فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإستيلاء على المال العام وقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية وعدم إلتزامه بسداد المديونية المستحـقة عليه لتلك الشركـة.
وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
اقرأ أيضاً
- الامن يداهم مركز طبى بالجيزة لإجراء عمليات طبية غير مشروعة
- القبض على مشعوذين بالجيزة بتهمة النصب على الأهالى عبر الفيس بوك
- العثور على جثة فنان تشكيلي أمام فندق بالعمرانية .. والأمن يكثف تحرياته
- إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.. أعرف الحقيقة
- الداخلية تكشف تفاصيل واقعة حمل طلاب لزميلهم وإلقائه أرضا
- النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات مع سيد تونسي بتهمة الاستيلاء على 4 مليار جنيه
- ضربة أمنية حاسمة.. الداخلية تضبط «سيدة» تقود عصابة المخدرات وبحوزتهم كميات بقيمة مالية بلغت 28مليون جنيه
- لمدة 7 سنوات.. القبض على سيدة زورت مستندات للحصول على معاش والدها المتوفى
- القبض على 3 تجار عملة بتهمة غسل 10 ملايين جنيه
- الأمن يداهم شركتين في الجيزة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين
- الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة فتاة المنصورة من مصير ”نيرة اشرف”
- ضبط 51 الف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ بـ(5مليون جنيه).. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.