بعد القبض على المتهم.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

كان قد, ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني ، القبض على المتهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارته في المواد المخدرة بالإسكندرية.

وبينت تحريات ضباط البحث الجنائي أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة مشيرا إلى أنها قدرت أعمال الغسل بمبلغ 150مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولاسيما, استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.