ضبط صاحبى شركتين بتهمة غسل 4.3 مليون حصيلة التهرب من سداد أموال الحكومة

لقت مباحث الاموال العامة ، القبض على صاحبى شركتين بتهمة غسل 4.3 مليون حصيلة التهرب من سداد أموال الحكومة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحبى شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات ، مقيمان بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية ، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية .

وكشفت التحقيقات ،محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك .

و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم ان بحوالى 4.3 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .